“ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Anasayfa » “ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

“ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Главная » ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.”

1-ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Понятие, известное как «Преступление по отмыванию доходов, полученных преступным путём», или в народе называемое «Отмывание денег», можно определить как процесс введения в оборот доходов, полученных в результате преступного деяния, с сохранением их стоимости, под видом законной прибыли.

Преступление по отмыванию доходов, полученных преступным путем, охватывает понятия «Предшествующее преступление» и «Доход от преступления» и должно рассматриваться в совокупности. Для того чтобы можно было говорить о преступлении по отмыванию доходов, полученных преступным путем, необходимо наличие ряда элементов. Рассмотрим эти элементы:

Во-первых, полученные активы должны быть результатом деяния, которое само по себе является преступлением. То есть первое условие — это наличие предшествующего преступления.

Во-вторых, в результате этого предшествующего преступления должен быть получен доход.

И, наконец, доход от преступления, полученный в результате предшествующего преступления, должен быть введен в оборот путем придания ему законного вида при сохранении его стоимости. Преступление по отмыванию денег возникает только при наличии всех трех вышеуказанных элементов.

Преступление по отмыванию доходов, полученных преступным путем, впервые было урегулировано в статье 2/b Закона № 4208 «О предотвращении отмывания денег». Впоследствии оно было закреплено в статье 282 Уголовного кодекса Турции под названием «Преступление по отмыванию доходов, полученных преступным путем».

2- ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

При анализе статьи 282/1 УК Турции, преступление по отмыванию доходов, полученных преступным путем, возникает, если совершено хотя бы одно из альтернативных действий, перечисленных в законе. Эти альтернативные действия в статье 282/1 УК Турции описаны как: «Выведение за границу активов, полученных в результате преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее шести месяцев, либо проведение различных операций с этими активами с целью скрыть их незаконное происхождение или создать впечатление, что они были получены законным путем».

Согласно статье 282 Уголовного кодекса Турции, первое альтернативное действие — это выведение активов за границу, полученных в результате предшествующего преступления. Это действие заключается в перемещении имущества, полученного в результате преступного деяния, за пределы страны.

Второе альтернативное действие, предусмотренное статьей 282 УК Турции, — это сокрытие незаконного происхождения активов, полученных преступным путем. В данном случае преступление по отмыванию денег совершается путем сокрытия незаконного источника, из которого были получены данные активы.

Третье альтернативное действие — это проведение различных операций с активами, полученными преступным путем, с целью создать впечатление, что они были получены законным путем. В этом методе имущество, полученное в результате предшествующего преступления, подвергается различным операциям, чтобы создать иллюзию законного происхождения.

3- ЭТАПЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Существует три основных этапа отмывания доходов, полученных преступным путем. Эти этапы называются этапами Размещения, Расслоения и Интеграции. Закон не требует, чтобы для квалификации преступления по отмыванию денег все эти этапы были завершены. Достаточно того, чтобы был осуществлён хотя бы один из описанных ниже этапов.

Этап Размещения: Основная цель этого этапа — преобразование наличных средств, полученных незаконным путем, в менее заметные активы или их перемещение за границу. Например, незаконные доходы могут быть использованы для покупки и продажи автомобилей, чтобы наличные превратились в активы.

Этап Расслоения: Этап расслоения начинается, когда наличные средства, полученные незаконным путем, преобразуются в другой вид активов. На этом этапе цель состоит в том, чтобы путем проведения различных операций отдалить эти средства от их незаконного происхождения и интегрировать их в экономику таким образом, чтобы их незаконное происхождение было утрачено. Особенно активно на этом этапе используются рынки недвижимости, драгоценных камней и валют, что помогает скрыть следы незаконных средств.

Этап Интеграции: На этом этапе, после расслоения, незаконные средства окончательно приобретают законный вид и становятся частью финансовой системы, пройдя финансовый контроль страны. Обычно используются такие методы, как переводы и операции с иностранными кредитами через финансовые учреждения.

4- МЕТОДЫ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Для реализации преступления по отмыванию денег разработаны многочисленные методы. Несмотря на то, что многие из них уже выявлены, существуют и неизвестные способы. Некоторые из наиболее часто применяемых методов отмывания денег включают:

Физическое перемещение средств за границу,
Метод «смурфинга» (мелкие транзакции),
Метод дробления (structuring),
Оффшорные зоны (налоговые убежища),
Подставные или фиктивные компании,
Метод обратного кредитования (Loan-back),
Обменные пункты валют,
Казино и игорные заведения,
Операции наличными на предприятиях (фиктивные компании),
Поддельные счета (фиктивный экспорт),
Альтернативные системы перевода (хавала и др.),
Интернет-банкинг и электронные деньги.

Эти методы позволяют преступникам скрывать незаконное происхождение средств и успешно интегрировать их в законную экономику.

5- НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Преступление по отмыванию доходов, полученных преступным путем, урегулировано в статье 282 Уголовного кодекса Турции (УКТ). Согласно данной статье:

Лицо, которое перемещает активы, полученные в результате преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 6 месяцев, или осуществляет различные операции с целью скрыть их незаконное происхождение либо создать впечатление, что они были получены законным путем, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и штрафом в размере до 20 тысяч дневных единиц (УКТ ст. 282/1).
Лицо, которое без участия в преступлении приобретает, принимает, хранит или использует имущество, зная, что оно получено преступным путем, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет (УКТ ст. 282/2).
Если данное преступление совершается государственным служащим или лицом определенной профессии в процессе выполнения профессиональных обязанностей, наказание увеличивается на 50% (УКТ ст. 282/3). Под государственным служащим понимаются должностные лица, адвокаты, судьи, прокуроры, полицейские, депутаты и другие лица, занимающиеся назначением, выбором или судебными обязанностями (УКТ ст. 6).
Если преступление совершается в рамках деятельности организации, созданной с целью совершения преступлений, наказание увеличивается в два раза (УКТ ст. 282/4).
В отношении юридических лиц, виновных в совершении данного преступления, применяются специальные меры безопасности (УКТ ст. 282/5).

Таким образом, наказание за преступление по отмыванию денег зависит от обстоятельств его совершения и может быть значительно ужесточено в зависимости от роли преступника или характера организации.

6- ДЕЙСТВЕННОЕ РАСКАЯНИЕ ПРИ ПРЕСТУПЛЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Действенное раскаяние подразумевает, что лицо, совершившее преступление, выражает сожаление о содеянном и предпринимает шаги для устранения последствий преступления по своей воле. В статье 282/6 УК Турции указано, что «Лицо, которое до начала судебного разбирательства способствует изъятию имущества, ставшего предметом преступления, или уведомляет компетентные органы о его местонахождении и облегчает его изъятие, освобождается от наказания, предусмотренного данной статьей». Таким образом, для лиц, проявивших действенное раскаяние, наказание за отмывание денег не применяется.

7- КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД ПРИ ПРЕСТУПЛЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Компетентным судом при рассмотрении преступлений по отмыванию денег является Суд общей юрисдикции (Asliye Ceza Mahkemesi). Подсудность же определяется по месту совершения преступления, и дело рассматривается в суде, находящемся на территории, где было совершено преступление.

8- ЧТО ТАКОЕ MASAK? КАКОВЫ ЕГО ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ?

MASAK (Комитет по расследованию финансовых преступлений) был создан Законом № 4208 «О предотвращении отмывания денег», вступившим в силу 19 ноября 1996 года, и начал свою деятельность 17 февраля 1997 года.

MASAK является подразделением Министерства финансов и казначейства Турции, а его задачи и полномочия урегулированы статьей 231 Указа Президента № 1 «О президентской организации», опубликованного в Официальном вестнике от 7 июля 2018 года под номером 30474.

Статья 231 – (Изменено: Официальный вестник от 7/8/2019-30855, Указ Президента № 43/17)

(1) Комитет по расследованию финансовых преступлений напрямую подчинен министру и выполняет следующие задачи и полномочия:

a) Содействие в подготовке и разработке планов, программ, политик и стратегий с целью предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечение координации между учреждениями и организациями на национальном уровне, включая оценку рисков.
b) Разработка нормативных актов, связанных с деятельностью в своей сфере.
c) Наблюдение за развитием событий, анализ, исследование и разработка мер для выявления и предотвращения отмывания доходов, финансирования терроризма и рисков, связанных с экономической безопасностью.
d) Сбор данных, получение сообщений о подозрительных транзакциях, их анализ и регистрация, создание разведывательной информации, а также информирование соответствующих органов о результатах анализа при необходимости.
e) Проведение или организация анализа, исследований и проверок в соответствии с Законом № 5549 от 11.10.2006 «О предотвращении отмывания доходов», связанными нормативными актами и данным Указом Президента.
f) Передача дела в прокуратуру при наличии серьезных подозрений в совершении преступления, связанного с отмыванием денег или финансированием терроризма.
g) Если в результате анализа, исследования и проверки выявлены факты, указывающие на совершение преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма, подача заявления в прокуратуру в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса № 5271.
h) Анализ и исследование вопросов, переданных прокуратурой, судьей или судом, касающихся преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма.
y) В ходе анализа, исследований и проверок, в случае необходимости, запрос на проведение исследований и проверок со стороны правоохранительных органов и других подразделений в их компетенции.
j) Сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами, обмен информацией для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
k) Определение категорий рисков в рамках предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма, а также информирование заинтересованных лиц при необходимости.
l) Проведение или обеспечение проверки выполнения обязательств в соответствии с Законом № 5549 и связанными нормативными актами.
m) Предоставление разрешений на проведение проверки выполнения обязательств иностранными органами, уполномоченными в соответствии с законами иностранных стран, по отношению к подразделениям обязательств, находящимся в Турции, с учетом принципа взаимности при ответах на запросы информации.
n) Проведение проверок выполнения обязательств в отношении зарубежных подразделений обязательств, расположенных в Турции, и запрос информации в необходимых случаях.
o) Ведение международных отношений по вопросам своей компетенции, обмен мнениями и информацией с аналогичными учреждениями в иностранных странах, подписание меморандумов о взаимопонимании, которые не являются международными соглашениями.
p) Запрос всех видов информации и документов у государственных учреждений и организаций, физических и юридических лиц, а также у не имеющих юридического лица организаций.
q) Запрос временного назначения сотрудников других государственных учреждений в президиум, если необходимо их знания и экспертиза.
r) Проведение работ, направленных на повышение общественного внимания и поддержки.
s) Выполнение других задач, поставленных министром.

(2) Запрашиваемое подразделение, о котором говорится в пункте (ğ) первого абзаца, обязано немедленно выполнить запрос.

(3) Президиум также проводит исследования и проверки по вопросам своей компетенции с помощью экспертов и помощников в области финансов и экономики, а также через контрольных сотрудников. Контрольные сотрудники назначаются по предложению руководителя соответствующего подразделения по запросу президента и с одобрения министра, к которому они относятся.

(4) Назначенные эксперты и помощники в области финансов и экономики, а также контрольные сотрудники имеют право запрашивать информацию и документы по вопросам назначения, проводить исследования и проверки, следить за выполнением и контролем, а также проверять любые документы для этой цели, а также использовать полномочия, предоставленные им законами.

(5) Для обеспечения международного обмена информацией по вопросам своей компетенции, президенту MASAK предоставлено право подписывать меморандумы о взаимопонимании с аналогичными учреждениями в иностранных странах, которые не являются международными соглашениями, а также изменять подписанные меморандумы. Подписанные меморандумы и изменения к ним вступают в силу по решению президента.

(6) В необходимых случаях с одобрения министра могут быть открыты представительства в соответствующих провинциях.

Адвокат Абдулвахит Кая & Адвокат Огулджан Акмил & Адвокат Шевдер Дик